Holland Casino все чаще отказывается от возможного отмывания денег

Holland Casino все чаще отказывается от возможного отмывания денег

Хотите поставить черные деньги на рулетку? Есть хороший шанс, что вас поймают.

Обновление - 29 апреля, 2019: Техника pin-drop 2018 Годовой отчет содержит новые данные об отмывании денег в Holland Casino.

В прошлом году Holland Casino отклонило 57 гостей, поскольку они могут быть причастны к отмыванию денег. Это видно из годового отчета сети казино, опубликованного в прошлом месяце.

Решение, что кто-то больше не приветствуется, не принимается легко. Когда у сотрудников Holland Casino возникают серьезные сомнения относительно происхождения крупных сумм денег, руководство проводит так называемую проверку клиентов. Среди 57 отказавшихся гостей результат расследования привел к введению запрета на въезд. Им больше не разрешается входить в 13 филиалов государственного игорного дворца, и поэтому они пока не могут увидеть совершенно новое Holland Casino Amsterdam West.

В последние годы казино Holland стало более острым для посетителей, которые играют с большими деньгами и которые не могут или не будут объяснять, откуда взялись эти деньги. Если вы играете в рулетку или блэкджек с большими суммами, вы можете рассчитывать на дополнительное внимание, уделяемое вам.

«Мы считаем своим долгом минимизировать риск мошенничества и преступности. Мы делаем это путем тщательного соблюдения Закона о финансовом надзоре, Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона о санкциях 1977 года».

Holland Casino относится к этой обязанности все более серьезно. В 201314 игроков были запрещены на сайтах игорного дворца из-за возможного отмывания денег. В 2014 уже было 21. В 2015было, по-видимому, еще более пристальное внимание, и число возросло до 41. В 2016эта цифра возросла до 50.

«Если у Holland Casino есть сомнения относительно происхождения игровых денег, начинается дальнейшее расследование, и отношения с гостем могут быть прекращены. Игровое управление (Ksa) контролирует Holland Casino и его политику борьбы с отмыванием денег».

Кроме того, Holland Casino сообщает о «необычных транзакциях» в подразделение финансовой разведки (ПФР). Это государственный орган, который расследует подозрительные денежные потоки на предмет возможного отмывания денег и финансирования терроризма.

Это касается, например, игроков, которые обменивают более 15,000 XNUMX евро наличными на фишки. Или посетители, которые приходят к прилавку с большими суммами иностранных денег.

За последние пять лет количество зарегистрированных необычных сделок резко возросло. В 2013ПФР получил только 869 сообщений от Holland Casino. В 2017 там было 3127.

В самом казино Holland упоминаются две причины рекордного количества отчетов:

«Увеличение общего числа отчетов можно объяснить увеличением оборота и расходов. Кроме того, постоянное обучение и осведомленность среди сотрудников способствовали увеличению».

Так отмывание денег в казино? Это в 2018 действительно менее хорошая идея.

(tagsToTranslate) Казино (т) Онлайн (т) Отзывы (т) Советы

Мы будем рады услышать ваши мысли

Оставить комментарий

Acasino.biz
Логотип
Сброс пароля
Сравнить элементы
  • Всего (0)
сравнить
0